詐欺会社を追い詰める(1)振込口座を探す

私の依頼者が株式会社Planという詐欺会社の「Project WAVE」「ジェームス秋山」の詐欺被害に遭いました。

「毎月50万円を超える権利報酬」がもらえる、「9999万円を獲得する権利を得られる」などと言って
250万近いお金を振り込ませたのです。

特定商取引法の表示によれば、販売責任者は株式会社プラン、
住所は東京都品川区西五反田8-2-12 アール五反田7Aとなっているのですがそこには登記がない。

そこで、まず、振込先の銀行口座を探すことになります。

本件でも依頼者はインターネットバンキングで振り込んだので振込先の記録はありました。
しかし、たまに、
 パソコンに記録が残っていない
 ATMから振り込んだので振込先が分からない
などということがあります。
自分の口座から振り込んだ場合は自分が口座を持っている銀行の支店に聞けば基本的に振込先は答えてもらえます。
ただし、1週間くらいはかかります。
ATMから現金で振り込んだ場合でも、通常、連絡先の電話番号と自分の名前を入力します。
ですから、振り込んだ支店・日にち・だいたいの時間が分かれば調べてもらえます。