14日 7月 2020

一般に、「振り込め詐欺救済法」といわれている法律があります。 正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」といいます。 私は、いままで１００回以上口座凍結の要請をしてますが、長いので正式名称は未だに覚えられません。 ところで、凍結対象口座について振り込め詐欺救済法２条３項には...

11日 7月 2020

そこで、その振込先の口座について調べることにしました。 「裁判所は、必要な調査を館長もしくは公署・・・その他の団体に嘱託することができる」 と民事訴訟法１８６条に規定されている調査嘱託を使いました。 そこで、●月１０日に調査嘱託申立書を提出すると、 すると、当日のうちに調査嘱託が採用され、１２日付で照会があり...

10日 7月 2020

まあ、そんなこんなで、本件でも株式会社S（仮名）の登記もとれました。 そこで依頼者の住所地で訴訟提起しました。 これに対して、被告株式会社Sの代理人の弁護士は そのそも、被告SはProject　WAVEの運営をしたことはない。 Project　WAVE名義で金銭を受け取ったことはない という回答をしてきました。 自分の会社の口座に250万近い現金が振り込まれているのに、、、。...

09日 7月 2020

振込先の銀行支店名が分かったら、次は支店の住所から目星をつけて会社の登記をとります。 最近は銀行口座を、個人は居住地か勤務先の近く、会社は所在地の近くでしか作れないので 逆に、銀行の支店の市町村（東京は区）で会社の所在を検索するとだいたい調べることができます。...

08日 7月 2020

私の依頼者が株式会社Planという詐欺会社の「Project　WAVE」「ジェームス秋山」の詐欺被害に遭いました。 「毎月50万円を超える権利報酬」がもらえる、「9999万円を獲得する権利を得られる」などと言って 250万近いお金を振り込ませたのです。 特定商取引法の表示によれば、販売責任者は株式会社プラン、 住所は東京都品川区西五反田8-2-12...

01日 7月 2020

最近の詐欺事件では、カード決済の方法もよく使われます。 詐欺の被害者の皆さんが契約しているカード会社のことをイシュアと言います。 一方、詐欺会社側にもカード会社があり、そのカード会社のことはアクワイアラを言います。 まあ、大体、詐欺事件の詐欺会社側のカード会社というのは海外のカード会社が使われるのですが、...

30日 6月 2020

　今どきの詐欺会社は、ほぼ、広告代理店を使っていると言って間違いないでしょう。 広告代理店というと、電通とか博報堂のようなところと思われるかもしれませんが 詐欺会社の宣伝をする会社は自分たちのことをそう言います。 そもそも、詐欺会社がサイトを作ってもそれだけでは人は集まりません。 そこで、活躍するのが詐欺会社の広告代理店です。...

28日 6月 2020

　かなり以前から、個人の口座売買がありました。 パチンコ屋や競馬場で、「銀行で口座作って来たら、５万で買うよ」などと言って口座を作られて買い取る詐欺の道具屋は以前から居たのです。...